Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся, в заочном голосовании приняли участие 7 из 9 избранных членов совета директоров.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о созыве и определение формы проведения годового Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Созвать годовое собрание акционеров ПАО ЗНТ в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) По второму вопросу повестки дня заседания
«Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (даты проведения Общего собрания акционеров), а также почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
По вопросу №2 повестки дня определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения Общего собрания акционеров) – 29июня 2023 года.Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 28июня2023г., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 28июня2023г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128.
3) По третьему вопросу повестки дня заседания
«Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров 05 июня 2023 года.
4) По четвертому вопросу повестки дня заседания
«Определение типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
5) По пятому вопросу повестки дня заседания
«Включение ООО «Группа Финансы» в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Принято решение:
ВключитьООО «Группа Финансы» (ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110, место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, оф.16А, эт.1, пом.4) в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
6) По шестому вопросу повестки дня заседания
«Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на 2023 год»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2023 год в сумме 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей.
7) По седьмому вопросу повестки дня заседания
«Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Образование исполнительного органа Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
8) По восьмому вопросу повестки дня заседания
«Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
рассылка заказными письмами уведомлений о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня по почтовому адресу (или вручение под роспись) не позднее, чем за 21 день до собрания».
9) По девятому вопросу повестки дня заседания
«Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядка ее предоставления»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления перед годовым Общим собранием акционеров:
- годовой отчет Общества за 2022г.;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022г.;
- аудиторское заключение независимого аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
- заключение Аудитора Общества по результатам внутреннего аудита;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате для назначения в качестве аудиторской организации Общества на 2023 год;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность единоличного исполнительного органа Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров: акционерные соглашения, в том числе заключенные в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, отсутствуют;
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчетном году не заключались;
- проекты решений общего собрания акционеров содержатся в бюллетене для голосования.
Определить следующий порядок предоставления материалов для ознакомления акционерам: материалы должны находиться с «09» июня 2023 года по «28» июня 2023 года включительно в кабинете секретаря Совета директоров Общества с 10-00 до 16-00 по адресу: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128.
10) По десятому вопросу повестки дня заседания
«Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, осуществить предоставление бюллетеней для голосования акционерам в сроки, установленные действующим законодательством.
11) По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания
«Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года»
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам работы 2022 года дивиденды по размещенным акциям не выплачивать. Убытки покрыть за счет прибыли будущих периодов.
12) По двенадцатому вопросу повестки дня заседания
«Предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №210 от 26 мая 2023г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
акции именные обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.; акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 27.06.2022г.)
Светлана Владимировна Бурдо
3.2. Дата 26.05.2023г.